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Avanzó la investigación y se complicó la situación de los Vicentin, ahora por millonarias maniobras fraudulentas con «facturas truchas». El fiscal explica por qué podrían ir a la cárcel

El perjuicio determinado por AFIP sumaba más de 140 millones de pesos, entre 2016 y 2019. Las indagatorias se iniciarán el 1 de noviembre próximo y se extenderán hasta el 20 de diciembre. Esta causa está en manos del fiscal Salum y del juez Alurralde.

21 de Octubre, 2022

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció penalmente a los responsables de Vicentin  por la presentación de facturas truchas para acceder engañosamente a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de 140 millones de pesos, a valores de 2020. Vale recordar que -tal como informó oportunamente ReconquistaHOY- la denuncia ingresó al Juzgado Federal de Reconquista, el 21 de agosto de 2020.

Para la AFIP, Vicentín hizo un «aprovechamiento indebido de beneficios fiscales«.

«La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019″, explicó el organismo estatal en un comunicado en el que agrega que «la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores«.

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que sumaba más de 140 millones de pesos, entre 2016 y 2019.

AFIP informó que pudo determinar, entre otros elementos, que «las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería«.

Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros «eran falsos, en tanto no denotaban actividad real», y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron «incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos«.

«Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados», concluyó el ente recaudador al formular la denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal de Reconquista. Vale recordar que directivos y ex directivos de Vicentín, tienen varias causas penales, también en el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, fiscalía de Gerardo Pollicita, con sede en Buenos Aires, por presunta estafa concertada entre directores de Vicentín y funcionarios del Banco Nación en tiempos de Mauricio Macri; y en la justicia provincial, donde están imputados por el fiscal de delitos complejos, Miguel Moreno, por estafar en 500 millones de dólares a numerosos acreedores.

También aquí, al fiscal federal Roberto Salum, le corresponde investigar el destino del dinero obtenido por Vicentín con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore. Vicentín le vendió el 16,67% de las acciones por 122 millones de dólares y se sospecha que hubo desvío de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacción sospechosa, aumentando el perjuicio contra los acreedores.

Vicentín concretó la venta de acciones el 02 de diciembre de 2019 y tres días después anunció que tenía «estrés financiero» y luego dejó de honrar sus compromisos.

Quieren determinar adónde fue la totalidad de esos 122 millones de dólares, si es que acaso no los ocultaron para sacarlos del alcance de los acreedores.

La investigación avanzó al punto tal de que el juez Mario Alurralde decidió llamar a indagatoria, tal lo solicitado por el fiscal Roberto Salum, quien explicó en ReconquistaHOY, que el delito investigado tiene reproche de prisión de efectivo cumplimiento, ya que la ley penal tributaria prevé condenas de tres años y medio a nueve de prisión, pero les imputan la agravante de la participación de tres o más personas, lo que eleva el mínimo de una eventual condena a un mínimo de cuatro años de prisión.

Aclaró que la imputación también es contra la personería jurídica Vicentín saic, pasible también de sanciones administrativas, reproches económicos y hasta el posible retiro de la personería jurídica.

Para el fiscal, Vicentín se apoderó de más de 140 millones de pesos, a la fecha investigada, reclamando la devolución del IVA que nunca ingresó al Estado, ya que los cobró presentando facturas truchas, fue un «aprovechamiento indebido de reintegros a la exportación».

Para el fiscal, igual que para la AFIP, no sirve el argumento de la empresa de que ellos también fueron engañados, ya que era de ellos la obligación de controlar las facturas. «Tiene la obligación de una auditoría sobre las cuentas de los proveedores».

«Hay inconsistencias, hay falsedades», remarcó el Dr. Salum.

 

Dia y hora en que deben comparecer los imputados:

Martes 1 de noviembre de 2022, a las 10.00, la firma Vicentín saic CUIT 30-50095962-9. El presidente de la sociedad deberá comparecer al acto con los alcances del art. 294 del CPPN en representación de la empresa y no a título personal.

Miércoles 2 de noviembre, a las 10.00, Daniel Néstor Buyatti, DNI Nº 14.336.109

Martes 8 de noviembre, a las 10.00, Alberto Julián Macua, DNI Nº 12.516.666

Miércoles 9 de noviembre, a las 10.00, Roberto Alejandro Gazze, DNI Nº 12.181.798

Martes 15 de noviembre, a las 10.00,  Máximo Javier Padoan, DNI Nº 21.106.719

Miércoles 16 de noviembre, a las 10.00, Cristian Andrés Padoan, DNI Nº 23.751.814

Martes 22 de noviembre, a las 10.00,  Martín Sebastián Colombo, DNI Nº 28.581.032

Miércoles 23 de noviembre, a las 10.00,  Sergio Roberto Vicentín, DNI Nº 17.285.275

Martes 29 de noviembre, a las 10.00, Pedro Germán Vicentín, DNI Nº 25.672.130

Miércoles 30 de noviembre, a las 10.00, Roberto Oscar Vicentín, DNI Nº 22.125.253

Martes 6 de diciembre, a las 10.00, Yanina Colombo Boschi, DNI 31.486.899

Miércoles 7 de diciembre, a las 10.00, Herman Roberto Vicentín, L.E. Nº 6.340.489

Martes 13 de diciembre, a las 10.00, Oscar Silvio Vicentín, L.E. Nº 6.353.098

Miércoles 14 de diciembre, a las 10.00, Rubén Darío Vicentín, L.E. Nº 7.878.698

Martes 20 de diciembre, a las 10.00, Norma Susana Vicentín, L.C. Nº 6.242.550

 

EMBARGADOS, INHIBIDOS Y CON PROHIBICION DE SALIR DEL PAIS

Los directivos y exdirectivos de Vicentín bajo investigación, tienen sus bienes embargados desde 2021, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Resistencia y por la Casación Penal. Y los que ya no tienen nada a su nombre, están inhibidos. También los sospechosos tienen prohibido salir del país.

 

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